Národní agentura pro správu zabavených aktiv

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii vybízí členské státy k přijetí opatření, jež umožní využití konfiskovaného majetku pro veřejný zájem nebo sociální cíle. Evropská komise vydala v roce 2014 zejména pro Rumunsko doporučení v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování s cílem zlepšit vymáhání příkazů ke konfiskaci. Vymáhání představuje výzvu, zejména v přeshraničních případech.

Vymáhání a správa majetku byly v Rumunsku odpovědností různých aktérů. V prvním případě šlo o policii, po níž následovalo státní zastupitelství či zapojení soudů a ministerstva spravedlnosti (prostřednictvím úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti), v druhém případě to pak byla tradičně pouze policie.

Rumunsko zahrnulo zřízení agentury spojující vymáhání a správu majetku do své vnitrostátní strategie pro boj proti korupci na období 2012–2015 a v roce 2015 schválilo zákon o zřízení Národní agentury pro správu zabavených aktiv (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI).

Agentura funguje od prosince 2016 a zabavený majetek jí k prodeji či ke správě distribuují státní zástupci a soudci. Když dojde k uzavření případů, může být konfiskovaný nemovitý majetek opětovně sociálně využit. Agentura ANABI podporuje spolupráci a vyvíjí on-line platformu pro správu výnosů z trestné činnosti, jež zvýší vnitrostátní institucionální kapacitu k určení, správě a možnému prodeji zabaveného majetku prostřednictvím poskytnutí podrobných a aktuálních informací o tom, kde se tento majetek nachází. Kromě toho má agentura ANABI zvýšit transparentnost procesu vymáhání dluhů poskytnutím otevřených dat veřejnosti a tvorbou spolehlivých statistik pro sledování procesu vymáhání dluhů.

Celkovým cílem je zvýšit příjem státního rozpočtu a také příjem, jehož prostřednictvím se zajišťuje odškodnění obětí.

• kombinace vymáhání majetku a správy majetku v rámci jedné agentury,
• spolupráce s vnitrostátními a mezinárodními žalobci,
• víceoboroví pracovníci, včetně těch s právními a ekonomickými zkušenostmi,
• agentura ANABI je jedním z pouhých tří subjektů v zemi, na které se kromě vnitřní kontroly a auditu prováděných ministerstvem spravedlnosti vztahuje rovněž každoroční externí audit.

Kombinace vymáhání majetku a správy majetku v rámci jedné agentury se ukázala být účinná a agentura ANABI od svého založení v roce 2015 (stav ke květnu 2020) zabavila majetek ve společné hodnotě přibližně 200 milionů EUR. Agentura opětovně využila nemovitý majetek a prodala movitý majetek za přibližně 6 milionů EUR. Rozdíl vyplývá ze skutečnosti, že zabavený majetek se nevztahuje pouze na fyzický majetek, ale rovněž zahrnuje peníze, které byly ztraceny, například škody způsobené daňovým únikem.

Podle výroční zprávy o činnosti za rok 2019 patří mezi nedávné významné úspěchy následující:

-      po vytvoření záznamu o prodeji běžného majetku se agentuře podařilo uzavřít první prodeje netypického a složitého zboží, např. akcií, velkých vkladů, průmyslového vybavení a stavebních materiálů,

-   agentura ANABI spravuje účty s virtuálními měnami v případech mezinárodní organizované trestné činnosti,

-    agentura ANABI navrhla, aby se budova v hodnotě 3 000 000 EUR, jež byla zabavena v rámci případu organizované trestné činnosti a praní špinavých peněz, využila jako sídlo veřejného orgánu,

-      po prvních případech dohod o sdílení konfiskovaného obnosu s EU a ostatními jurisdikcemi byla uzavřena nová dohoda o sdílení s USA. Rumunsku bylo převedeno 173 802,35 USD.

Aspekt agentury týkající se správy majetku zajišťuje, že v některých případech může být zabavený majetek prodán nebo opětovně použit ještě před konečným rozsudkem. Tím se zabrání ztrátě hodnoty a nákladům na skladování nebo uchovávání majetku během často zdlouhavých soudních procesů. Domy například nezůstávají nevyužity po dlouhou dobu. 

Při zřizování agentury bylo klíčem vycházet z odborných znalostí z ostatních zemí, aniž by došlo ke kopírování jejich systému a aby došlo k úpravě podle potřeb Rumunska a jeho institucionálního prostředí. Zřízení agentury nebylo uspěchané a proces umožnil vytvoření vhodného systému pro Rumunsko.

Výběr pracovníků s různými dovednostmi kromě toho zajistil splnění úkolů agentury.

Po jejím zřízení bylo rovněž zásadní budovat důvěru spolupracujících orgánů a ukázat, že agentura je schopna jednat a reagovat rychle a v souladu s mezinárodními normami, např. poskytnutím informací o zabaveném majetku během osmi hodin, je-li to vyžadováno.

Mandát agentury je jasně stanoven v zákoně a agentura zaručuje, že bude jednat v rámci tohoto mandátu. Spolupráce není povinná, ale je založená na důvěře v prokázané kompetenci agentury.

Jedním z významných problémů v Rumunsku byla politická situace a stažení se po vytvoření agentury. Veřejnost se domnívala, že agentura s pouhými 50 lidmi nemůže pracovat efektivně.

Agentura ANABI však dokázala, že správná vnitřní organizace a zkušení zaměstnanci mohou splnit úkoly takové agentury se zdánlivě malými finančními a lidskými zdroji.

Podobně jako Rumunsko by ostatní země měly vycházet z existence takových agentur, ale přizpůsobit organizaci a povinnosti podle již stávajících vnitrostátních orgánů a sítí. Rumunský příklad může být ve skutečnosti srozumitelnější pro země, které mají podobnou minulost jako Rumunsko.

Jak agentura ANABI dokazuje, může být taková agentura zřízena s velmi omezenými finančními a lidskými zdroji, přičemž má významné dopady, včetně potlačování trestné činnosti a změny kulturního přesvědčení o neexistenci vhodných sankcí v případě trestné činnosti, jako je podvod.