Innovációs projekt határokon átnyúló vizsgálata

Az OLAF fedezte fel a szabálytalanságokat, ideértve a csalásokat is, amelyek különböző szakaszokban kerültek elkövetésre: a projekt hivatalos indulása előtt és a projekt végrehajtása alatt. Az OLAF 4 különböző EU-tagállamban végzett vizsgálati tevékenységeket. Ezeknek a vizsgálatoknak köszönhetően feltárta, hogy a pályázati eljárást, amelynek alapján a kedvezményezett a szerződést anyavállalatának ítélte oda, befolyásolták. A határokon átnyúló vizsgálat során az OLAF függetlenül végezte tevékenységét és együttműködött különböző nemzeti hatóságokkal, amelyek segítséget nyújtottak számára, és információkkal és dokumentációval látták el.

Az OLAF az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (DG REGIO) címzett pénzügyi ajánlásokkal zárta le a vizsgálatot, amely a teljes, 8 millió EUR értékű uniós társfinanszírozás visszatérítésére irányult, továbbá a gyártósor helye szerinti X ország nemzeti ügyészségének címzett bírósági ajánlással, amelyben bírósági eljárás elindítását javasolta a csalárd tevékenységekkel kapcsolatban. Az eljárások még jelenleg is folyamatban vannak.

E csalási ügyben az OLAF a dokumentáció megszerzése során tapasztalt nehézségeket.

Az OLAF szerint a nemzeti kontroll elégtelen volt annak megakadályozásához, hogy az anyavállalat pályázzon és elnyerje a szerződést. Ezenkívül a projektben használt alkatrészek árának növekedését visszafogó kontroll sem létezett, továbbá olyan mechanizmus sem, amely megakadályozta volna a gyártósor bizonyos alkatrészeinek a szállító kiválasztására irányuló pályázati eljárás előtti beszerzését.

A későbbiek során megelőző intézkedéseket vezettek be a csalás kockázatának enyhítése céljából. Nevezetesen az X ország – azaz ahol a gyártósort felépíteni tervezték – nemzeti gazdaságfejlesztési ügynökségét létrehozó nemzeti jogszabálya módosításra került az áruk és szolgáltatások kapcsolódó vállalkozástól történő beszerzése tilalmának bevezetése érdekében. A tilalom a kedvezményezett és vállalkozója közötti tulajdonosi és személyes kapcsolatokra vonatkozik, mint például a részvények tulajdonlása, vagy a készletek legalább 5%-ának tulajdonlása, és a felügyelő szervbeli vagy az ügyvezető szervbeli tagság betöltése.