Διασυνοριακή έρευνα σχετικά με έργο καινοτομίας

Οι ενδείξεις και τα προειδοποιητικά σήματα απάτης που ήγειραν την υποψία ήταν τα εξής:                                                                          

1. Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών (μητρική και θυγατρική εταιρεία) αποτέλεσαν πηγή ανησυχίας.
2. Πολύπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού για το έργο, στην οποία συμμετείχαν φορείς από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες.

Η καινοτόμος γραμμή παραγωγής παραδόθηκε στη δικαιούχο εταιρεία από τη μητρική της εταιρεία, με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η οποία επιλέχθηκε μέσω διαγωνισμού. Η αλυσίδα εφοδιασμού για τα κύρια συστατικά στοιχεία της γραμμής παραγωγής ήταν πολύπλοκη. Τα κύρια συστατικά στοιχεία της γραμμής, που παράχθηκαν από διαφορετικές ευρωπαϊκές εταιρείες, παρασχέθηκαν από υπεργολάβο εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ, ο οποίος ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη μητρική εταιρεία.

Ο διαγωνισμός μέσω του οποίου ο δικαιούχος ανέθεσε τη σύμβαση στη μητρική του εταιρεία είχε αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης. Το πεδίο εφαρμογής της ανταγωνιστικής διαδικασίας διευρύνθηκε παράνομα και η σύμβαση ανατέθηκε στη μητρική εταιρεία χωρίς πραγματική διαδικασία διαγωνισμού.

Η αγορά ορισμένων συστατικών στοιχείων της γραμμής παραγωγής είχε ήδη ξεκινήσει πριν από την επίσημη έναρξη του έργου και πριν από τον διαγωνισμό για την επιλογή του προμηθευτή της γραμμής παραγωγής. Η τιμή ορισμένων συστατικών στοιχείων αυξήθηκε κατά περίπου 70 % σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η OLAF αποκάλυψε επίσης στενούς προσωπικούς και επιχειρησιακούς δεσμούς μεταξύ των εταιρειών.

Η OLAF έκρινε ότι οι εθνικοί έλεγχοι δεν ήταν επαρκείς ώστε να εμποδίσουν τη μητρική εταιρεία να υποβάλει προσφορά και να κερδίσει τη σύμβαση. Επιπλέον, δεν υπήρξε έλεγχος όσον αφορά την αύξηση της τιμής των συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, ούτε μηχανισμός που να εμποδίσει την αγορά ορισμένων συστατικών στοιχείων της γραμμής παραγωγής προτού λάβει χώρα ο διαγωνισμός για την επιλογή του προμηθευτή.

Ακολούθως τέθηκαν σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου απάτης. Ειδικότερα, τροποποιήθηκε η εθνική νομοθεσία για την ίδρυση του εθνικού οργανισμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας Χ, στην οποία επρόκειτο να κατασκευαστεί η γραμμή παραγωγής, προκειμένου να απαγορευτεί η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένη εταιρεία. Η απαγόρευση αφορά κεφαλαιακούς και προσωπικούς δεσμούς μεταξύ του δικαιούχου και του αναδόχου του, όπως η κατοχή μεριδίων ή τουλάχιστον 5 % των μετοχών και η άσκηση καθηκόντων μέλους του εποπτικού ή διαχειριστικού οργάνου.