În urma studiului pe tema „Prevenirea fraudei și a corupției în fondurile structurale și de investiții europene” - evaluarea practicilor din statele membre ale UE din 2018, Comisia Europeană și reprezentanții statelor membre au solicitat orientări mai concrete pentru prevenirea și detectarea fraudei legate de fondurile UE. Acest site este rezultatul unui proiect de colectare a materialelor relevante, inclusiv de bune practici din partea statelor membre, pentru a răspunde acestei nevoi.
Proiectul de creare a acestui site a fost un efort comun al Comisiei Europene, DG REGIO, EIPA (Institutul European de Administrație Publică - EIPA), PwC (PricewaterhouseCoopers) și GOPA Com.
Proiectul a fost finanțat de DG REGIO.
Bunele practici și studiile de caz au fost identificate prin cercetare documentară și interviuri cu experți și părți interesate. Cele prezentate pe acest site au fost selectate de Comisia Europeană și DG REGIO pe baza relevanței lor, a impactului dovedit și a potențialului de transferabilitate către alte state membre.
Puteți contacta echipa de proiect prin acest formular. Vă invităm să ne oferiți feedback cu privire la prezentarea materialului și sugestii despre îmbunătățirile pe care le putem aduce. Diferitele bune practici prezentate includ și date de contact ale proprietarilor bunelor practici.
Este dificil de oferit un număr concret privind sumele provenite din fonduri UE fraudate în fiecare an. Comisia Europeană se bazează pe statele membre pentru a raporta corect neregulile de natură frauduloasă detectate. Numărul neregulilor raportate ca fiind frauduloase (care include cazuri de fraudă suspectată sau constatată) și sumele asociate nu sunt un indicator direct al nivelului de fraudă care aduc atingere bugetului UE.
Pragul pentru raportarea neregulilor este de 10 000 EUR. Este probabil ca multe fraude să rămână nedeclarate și nedetectate.
Pentru 2019, doar neregulile de natură frauduloasă raportate au fost de aproximativ 461,4 milioane EUR.
Sursă: Raportul PIF 2019
A se vedea și:
Rapoartele PIF: toate rapoartele PIF prevăzute la articolul 325 din TFUE pot fi găsite aici.
Rapoartele OLAF: toate rapoartele OLAF pot fi găsite accesând următorul link.
În conformitate cu articolul 325 din TFUE, Uniunea și statele membre combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.
În conformitate cu acest articol, în fiecare an, Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile luate în lupta împotriva fraudei, denumit „Raportul PIF”. Raportul PIF conține informații despre cea mai importantă inițiativă în lupta împotriva fraudei și conține o analiză a notificărilor furnizate de autoritățile naționale cu privire la cazurile de nereguli și fraude suspectate sau constatate.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) publică, de asemenea, în fiecare an, un raport anual în care sunt furnizate informații despre investigațiile oficiului și recomandările către SM. În acest raport, se pot găsi informații despre performanțele investigărilor OLAF, tendințele în ceea ce privește investigarea antifraudă, acțiunile oficiului de protejare a veniturilor bugetului și informații despre contribuția acestuia la politicile de combatere a fraudei.
Parchetul European (EPPO) publică în fiecare an un raport anual, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul EPPO. Raportul conține informații despre activitățile generale ale EPPO. Raportul se transmite Parlamentului European și parlamentelor naționale, precum și Consiliului și Comisiei.
A se vedea și:
Rapoartele PIF: toate rapoartele PIF prevăzute la articolul 325 din TFUE pot fi găsite aici.
Rapoartele OLAF: toate rapoartele OLAF pot fi găsite accesând următorul link.
OLAF înseamnă Oficiul European de Luptă Antifraudă (în limba franceză: Office européen de lutte antifraude).
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este un organism al UE mandatat să detecteze, să investigheze și să oprească frauda cu fonduri UE pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.
OLAF își îndeplinește misiunea prin:
- efectuarea de investigări independente privind frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere economică în Europa;
- contribuirea la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului UE și ale membrilor instituțiilor UE;
- dezvoltarea unei politici antifraudă solide la nivelul UE.
A se vedea și: link către pagina web a OLAF
EPPO reprezintă parchetul european.
EPPO este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și pe complicii acestora, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 și în Regulamentul EPPO. În acest sens, EPPO efectuează investigări și acte de urmărire penală și exercită funcțiile de procuror în instanțele competente ale statelor membre, până la soluționarea definitivă a cazului.
Parchetul European va funcționa ca birou unic în toate țările participante ale UE și va combina eforturile europene și naționale de aplicare a legii într-o abordare unificată, fără probleme și eficientă. Parchetul European va fi construit pe două niveluri: central și național. Nivelul central va fi alcătuit din procurorul-șef european, cei doi adjuncți ai acestuia, 22 de procurori europeni (unul pentru fiecare țară membră a UE), dintre care doi în calitate de adjuncți ai procurorului-șef european și ai directorului administrativ. Nivelul descentralizat va consta din procurori europeni delegați care vor fi stabiliți în țările membre ale UE. Nivelul central va supraveghea investigațiile și urmăririle penale desfășurate la nivel național. În general, procurorii europeni delegați vor desfășura investigarea și urmărirea penală în propria lor țară membră a UE.
Sursă: articolul 4 din Regulamentul EPPO°2017/1939
Da. Aici puteți găsi câteva dintre rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene pe această temă.
- Raportul special nr. 1/2019: Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze.
- Raport special nr. 6-2019: Combaterea fraudei legate de cheltuielile în domeniul politicii de coeziune a EU
- Raport special nr. 24/2015: Combaterea fraudei intracomunitare în domeniul TVA: sunt necesare eforturi suplimentare.
- Raportul special nr. 2/2011: Urmărirea raportului special nr. 1/2005 privind gestionarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); Avizul nr. 6/2005, Avizul nr. 7/2006, Avizul nr. 6/2011.
5. Raportul special nr. 1/2005 privind gestionarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF);
Procesul de îmbunătățire a nivelului cunoștințelor specializate este cunoscut sub denumirea de consolidarea capacităților. Acest site a fost creat pentru a vă ajuta să vă dezvoltați capacitățile legate de lupta împotriva fraudei. Navigând prin definiții, orientări relevante, materiale video și alte părți ale acestui site, veți cunoaște cei mai importanți termeni.
O altă modalitate potrivită de a face acest lucru este utilizarea instrumentelor furnizate de Uniunea Europeană pentru schimbul de expertiză și informații între practicieni. Instrumentul TAIEX PEER-2-PEER a fost creat cu acest obiectiv precis. Funcționarii publici din întreaga Uniune Europeană pot face schimb de cunoștințe, de bune practici și de abordări practice. În acest fel își îmbunătățesc capacitatea administrativă, îmbunătățind astfel rezultatele investițiilor UE.
Sunt eligibile toate organismele publice care fac parte din sistemul de management și control, și anume:
- autoritățile de management
- organismele intermediare
- autoritățile de audit
- autoritățile de certificare
- organismele naționale de coordonare
- secretariatele tehnice comune.
Pentru mai multe informații despre TAIEX REGIO PEER-2-PEER, faceți clic aici.
Prevenirea fraudei înseamnă reducerea oportunităților de fraudă. Acest lucru poate fi realizat prin punerea în aplicare a unor proceduri și controale eficiente, de exemplu legate de licitații, și sensibilizarea cetățenilor cu privire la sistemele comune de fraudă și la impactul negativ al acestora pentru organizații și persoane fizice.
Prevenirea fraudei este importantă, întrucât ea are ca scop prevenirea daunelor cauzate de fraude. Este vorba despre asigurarea faptului că banii sunt cheltuiți într-un mod eficace, eficient și corect și nu ajung în buzunarele criminalilor. Este vorba, de asemenea, de reducerea sumelor care ar putea fi cheltuite pentru investigarea fraudei sau recuperarea activelor.
Din păcate, frauda nu poate fi niciodată evitată în termeni absoluți. Cu toate acestea, riscul de fraudă poate fi redus considerabil prin punerea în aplicare a unor măsuri preventive. Măsurile eficiente antifraudă, inclusiv metodele de detectare a fraudei și investigarea și sancționarea comportamentelor frauduloase îi pot, de asemenea, descuraja în mod semnificativ pe autorii fraudelor și pot reduce frauda și daunele financiare și reputaționale legate de aceasta.
Rămâneți vigilenți și precauți, mai ales atunci când o situație sau o cerere nu pare adecvată. Asigurați-vă că aplicați procedurile stabilite și că înțelegeți necesitatea acestora - dacă nu înțelegeți de ce este necesar un anumit control sau o anumită documentație, întrebați-vă colegii sau supraveghetorii. Dacă nu sunteți sigur dacă un anumit tip de comportament este corect sau dacă asistați la un comportament potențial fraudulos, discutați cu supraveghetorul dumneavoastră sau contactați poliția sau OLAF.
În primul rând, este important să rămâneți vigilenți și precauți pentru a detecta frauda. Ori de câte ori o situație nu pare chiar corectă sau un omolog acționează într-un mod care nu este de înțeles, ar trebui să fiți atenți și poate să vă consultați cu un supraveghetor.
Există, de asemenea, diverse sisteme și instrumente care pot ajuta la detectarea fraudei, de exemplu, programe care detectează anomalii legate de plăți sau proceduri de licitație. O revizuire a documentelor prezentate și o confirmare a faptelor prezentate prin intermediul datelor disponibile în mod public ar putea duce, de asemenea, la identificarea unui comportament fraudulos. De exemplu, se poate analiza dacă solicitanții care cer finanțare au efectiv experiență verificând proiecte și referințe anterioare; se pot revizui, de asemenea, prezentările costurilor proiectului comparând costurile cu proiecte similare sau contactând persoanele implicate într-un proiect pentru a primi o confirmare.
Poate fi foarte dificilă demascarea unui autor de fraude, întrucât aceștia pot fi foarte abili în a-și ascunde adevărata intenție. Cu toate acestea, ori de câte ori aveți senzația că o situație nu este chiar corectă, trebuie să fiți precauți și cu siguranță să eliminați senzația avută.
Atunci când omologii vă solicită să săriți peste anumiți pași dintr-o procedură, să accelerați un proces, vă oferă cadouri sau vă fac alte promisiuni, ar trebui să vă avertizați direct supraveghetorul, Departamentul de conformitate sau Departamentul juridic sau poliția.
Așa-numitele „semnale de alertă” specifice se pot referi la contextul unei persoane sau al unei întreprinderi care solicită fonduri, de exemplu, lipsa de experiență pentru serviciile oferite sau o trimitere/relații strânse cu un funcționar guvernamental sau cu o persoană cu putere de decizie asupra finanțării proiectul (mai ales dacă funcționarul sau persoana cu putere de decizie care insistă să colaboreze cu un omolog specific). Alte semnale de alertă se referă la cererile legate de plăți, de exemplu, solicitarea de plăți către bănci din alte țări decât țara de înființare/funcționare sau către societate/societăți de tip „cutie poștală”. Documentele lipsă sau contradictorii, efectuarea de plăți sau oferirea de cadouri pe parcursul procesului de licitație sau solicitarea de plăți urgente pe parcursul proiectului sunt, de asemenea, semnale de alertă.
Dacă aveți suspiciuni sau motive rezonabile privind cunoașterea sau suspiciunea privind orice activitate frauduloasă, vă rugăm să raportați acest lucru supraveghetorului dumneavoastră, unui departament dedicat (de exemplu, Departamentul juridice sau cel de conformitate), unei instituții naționale dedicate avertizărilor de integritate, poliției naționale sau OLAF. Vă rugăm să nu încercați să colectați dovezi - acest lucru ar putea face ca dovezile să nu fie valabile pentru investigări sau procese ulterioare și vă pot pune în pericol. Nu încercați să prindeți, să confruntați sau să preveniți în alt mod persoana pe care o bănuiți că a comis o greșeală pentru a vă proteja și a preveni o eventuală distrugere a dovezilor.
Puteți raporta OLAF, supraveghetorul dumneavoastră, departamentelor dedicate sau poliției:
- fraude sau alte nereguli grave cu un potențial impact negativ asupra fondurilor publice ale UE, indiferent dacă sunt venituri, cheltuieli sau active ale UE deținute de instituțiile UE;
- abateri grave comise de membrii sau de personalul instituțiilor și organismelor UE.
Pentru frauda fără impact financiar asupra fondurilor publice ale UE sau corupția care nu implică membri sau personal al instituțiilor și organismelor UE, vă rugăm să raportați poliției naționale. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul OLAF.
O neregulă este un act care nu respectă normele UE și care are un potențial impact negativ asupra intereselor financiare ale UE, dar care poate fi rezultatul unor erori neintenționate comise atât de beneficiarii care solicită fonduri, cât și de autoritățile responsabile cu efectuarea plăților. Cu toate acestea, dacă o neregulă este comisă în mod deliberat, aceasta constituie o fraudă. (A se vedea mai multe la articolul 1 dinRegulamentul 2988/95 al Consiliului). Pentru informații suplimentare, consultați site-ul OLAF.
Mai multe state membre au introdus noțiunea de „semnal de neregulă” în cadrul procedurilor lor interne de raportare. Ar trebui subliniat faptul că această noțiune nu este prevăzută în regulamentele UE, prin urmare nu este obligatorie pentru statele membre.
Un semnal de neregulă trebuie înțeles ca „orice informație primită de la orice sursă cu privire la existența unei nereguli înainte de evaluarea acestor informații” (de exemplu, o acuzație de neregulă).
Informațiile disponibile într-un semnal de neregulă pot fi suficiente sau nu pentru a confirma definitiv existența unei nereguli sau a unei suspiciuni de fraudă și trebuie să fie evaluate, întrucât obligația de raportare începe de la „prima evaluare scrisă”.
Sursă: Manual privind „Raportarea neregulilor în cadrul gestiunii partajate”, 2017
Pentru a fi considerat o neregulă, comportamentul autorului infracțiunii trebuie să ducă la o încălcare/nerespectare a legislației UE sau naționale. Principalul factor în identificarea „fraudei” este „intenția deliberată” de a comite o neregulă. Această intenție deliberată este linia de demarcație între o încălcare administrativă (neregulă) și o infracțiune. (A se vedea mai multe la articolul 1 dinRegulamentul 2988/95 al Consiliului). Pentru informații suplimentare, consultați site-ul OLAF.
Statelor membre care raportează cazuri de nereguli Comisiei li s-a solicitat să identifice dacă aceste cazuri implică „suspiciunea de fraudă”. O definiție a „suspiciunii de fraudă” este inserată în dispozițiile de raportare din Regulamentul 2015/1970, Regulamentul 2015/1971, Regulamentul 2015/1972 și Regulamentul 2015/1973
Conform definiției date în reglementările menționate mai sus, „suspiciune de fraudă” înseamnă o neregulă care dă naștere la inițierea unor proceduri administrative sau judiciare la nivel național pentru a stabili prezența unui comportament intenționat, în special a fraudei, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenție elaborată în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu referire la protecția „intereselor financiare” ale Comunităților Europene.
Principalul factor în identificarea „fraudei” este „intenția deliberată” de a comite o neregulă. Prin urmare, o neregulă ar trebui întotdeauna tratată ca „suspiciune de fraudă” dacă este supusă unui parchet.
Sursă: Manual privind „Raportarea neregulilor în cadrul gestiunii partajate”, 2017
Da. „Neregulă” înseamnă orice încălcare a dreptului Uniunii sau a dreptului național privind aplicarea dreptului UE, care rezultă dintr-un act sau o omisiune a unui operator economic implicat în punerea în aplicare a fondurilor UE, care are sau ar avea efectul de a prejudicia bugetul Uniunii prin taxarea unei cheltuieli nejustificate la bugetul Uniunii, în conformitate cu definiția în domeniul fondurilor ESI prevăzută la articolul 2 alineatul (36) din Regulamentul RDC 1303/2013.
Formularea „încălcarea legislației naționale privind aplicarea dreptului UE” nu nefiind prezentă în definiția neregulii prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 2988/95, Curtea de Justiție a avut posibilitatea de a interpreta această dispoziție în practica sa, cum ar fi, de exemplu, în Cauzele C-260/14 și C-261/14.
Abrevierea PACA înseamnă „constatare primară administrativă și judiciară primară” (în limba franceză: premier acte de constat administratif ou judiciaire).
Constatare primară administrativă sau judiciară înseamnă o primă evaluare scrisă de către o autoritate competentă, fie administrativă, fie judiciară, concluzionând pe baza unor fapte specifice că a fost comisă o neregulă, fără a aduce atingere posibilității ca această concluzie să poată fi ulterior revizuită sau retrasă ca urmare a evoluțiilor în cursul procedurii administrative sau judiciare.
Sursă: articolul 2 litera (b) din Regulamentul 2015/1970
Sursă: articolul 2 litera (b) din Regulamentul 2015/1971
Sursă: articolul 2 litera (b) din Regulamentul 2015/1972
Sursă: articolul 2 litera (b) din Regulamentul 2015/1973
A se vedea și: Manual privind „Raportarea neregulilor în cadrul gestiunii partajate”, Oficiul European de Luptă Antifraudă, 2017
Dacă sunteți membru al personalului UE, aveți obligația de a raporta posibile cazuri de fraudă, corupție, alte activități ilegale sau comportamente profesionale care pot constitui o nerespectare gravă a obligațiilor membrilor personalului UE. Puteți informa fie un membru al conducerii din instituția dumneavoastră, fie OLAF despre suspiciunile pe care le aveți. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul OLAF.
Pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, legislatorul UE a adoptat cerințe de raportare în ceea ce privește fondurile de gestiune partajată. Statele membre și țările terțe care beneficiază de finanțare UE din partea fondului de azil, preaderare și instrumente de politică de vecinătate trebuie să trimită rapoarte periodice cu privire la neregulile detectate și suma respectivă la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și să actualizeze informațiile relevante privind proceduri administrative /judiciare și financiare.
Scopul general al raportării neregulilor și a cazurilor de fraudă este de a oferi sprijin în stabilirea naturii practicilor neregulate și a efectelor financiare ale neregulilor, inclusiv a suspiciunii de fraudă și a fraudei constatate, în recuperarea sumelor plătite necuvenit și în prevenirea neregulilor. Acest schimb de informații este, de asemenea, destinat consolidării cooperării dintre țările raportoare și Comisie și îmbunătățirii analizei riscurilor pentru prevenirea și detectarea fraudei în domeniile menționate anterior. În plus, raportarea neregulilor contribuie la transparență, statistici și date analitice.
Sursă: Notificare privind confidențialitatea cu privire la raportarea neregulilor
A se vedea și: Manual privind „Raportarea neregulilor în cadrul gestiunii partajate”, 2017
Da. Conform obligației generale, statele membre au obligația de a preveni, detecta și corecta neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu dobânzile eventuale de întârziere. Acestea informează Comisia cu privire la neregulile care depășesc 10 000 EUR în contribuții din fonduri și o mențin informată cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice.
Acest lucru înseamnă că orice caz sub acest prag nu trebuie raportat. În plus, statele membre nu informează Comisia cu privire la neregulile care privesc următoarele:
(a) cazurile în care neregulile consistă numai în neexecutarea, în totalitate sau parțial, a unei operațiuni care face parte din cofinanțarea programului operațional și care se datorează falimentului beneficiarului;
(b) cazurile aduse în atenția autorității de management sau a autorității de certificare de către beneficiar în mod voluntar și înainte de constatarea efectuată de oricare dintre aceste autorități, indiferent dacă a avut loc înainte sau după plata contribuției publice;
(c) cazurile care sunt depistate și corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declarație de cheltuieli transmisă Comisiei.
În toate celelalte cazuri, în special în cele care preced un faliment sau în cazurile de suspiciuni de fraudă, neregulile detectate și măsurile de prevenire și de corecție aferente sunt raportate Comisiei.
În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui beneficiar nu pot fi recuperate din vina sau neglijența unui stat membru, acesta este responsabil de rambursarea sumelor în cauză către bugetul Uniunii. Statele membre pot decide să nu recupereze o sumă plătită în mod nejustificat dacă suma care trebuie recuperată de la beneficiar nu depășește 250 EUR în contribuție din fonduri, fără dobândă.
A se vedea și: articolul 122 din Regulamentul 1303/2013
Cetățenii Uniunii Europene sunt adesea primii care știu despre amenințările sau prejudiciile la adresa interesului public care apar în cheltuirea fondurilor UE. Prin raportarea neregulilor și fraudelor cu fondurile UE, astfel de persoane acționează ca „avertizoare de integritate” și joacă astfel un rol esențial în expunerea și prevenirea unor astfel de încălcări și în protejarea bunăstării societății.
Fiecare stat membru a fost supus unei proceduri de desemnare pentru autoritatea de management, autoritatea de certificare și autoritatea de audit pentru programul operațional respectiv, în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul 1303/2013. Acestea sunt autoritățile respective responsabile de controlul cheltuielilor din fonduri UE în țara dumneavoastră. Fiecare dintre ele a implementat canale de raportare a neregulilor, cum ar fi pe propria pagină web, și poate exercita controlul respectiv.
În plus, serviciile naționale AFCOS [HYPERLINK LA DEFINIȚIE №…], autoritățile polițienești și orice altă autoritate vă vor ajuta să primiți informațiile și, dacă nu sunt responsabile pentru verificarea acuzațiilor, să transmită informațiile către autoritatea națională respectivă.
Atunci când un cetățean sau un funcționar public suspectează că a fost comisă fraudă, acesta trebuie să o raporteze cât mai repede posibil, întrucât timpul este esențial pentru ca autoritățile publice să ia măsuri. Din punctul de vedere al autorităților competente, definiția „suspiciunii de fraudă” este o definiție procedurală: toate neregulile pentru care o autoritate publică a luat măsuri procedurale specifice sunt clasificate drept „suspiciune de fraudă”.
În acest caz, desigur, nu sunteți nici obligați, nici nu se așteaptă din partea dumneavoastră să raportați suspiciunile pe plan intern. Puteți contacta poliția sau OLAF. Unele țări au, de asemenea, instituții dedicate avertizărilor de integritate, de exemplu Țările de Jos, Autoritatea pentru denunțători din Țările de Jos.
Fiecare autoritate națională este acolo pentru a vă ajuta, în funcție de misiunea și de competența sa funcțională. Cu toate acestea, dacă doriți să anunțați Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), puteți face acest lucru aici. Puteți raporta anonim, dacă doriți, și în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Da. Parlamentul European și Consiliul au adoptat la 23 octombrie 2019 Directiva 2019/1937 (Directiva privind avertizorii) privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE. Scopul Directivei avertizorilor este de a intensifica aplicarea legislației și a politicilor Uniunii în domenii specifice prin stabilirea unor standarde minime comune care asigură un nivel ridicat de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Așa-numita „Directivă a avertizorilor” conține standarde minime comune care asigură protecția eficientă a avertizorilor de integritate.
Până la expirarea perioadei de transpunere a directivei (17 decembrie 2021), avertizorii de integritate sunt protejați în virtutea legislației naționale actuale valabile.
Directiva este deosebit de importantă pentru lupta împotriva fraudei și a corupției cu fondurile UE, întrucât punerea în aplicare a tuturor politicilor UE poate aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.
În plus, directiva prevedea protecția expresă a persoanelor care raportează încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii astfel cum se menționează la articolul 325 din TFUE și astfel cum se specifică în măsurile relevante ale Uniunii, articolul 2 alineatul (1) litera (b).
Domeniul de aplicare material al politicilor UE acoperă și:
(a) încălcări care intră în sfera de aplicare a actelor Uniunii prevăzute în anexă și care privesc următoarele domenii:
(i) achiziții publice;
(ii) servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
(iii) siguranța și conformitatea produselor;
(iv) siguranța transporturilor;
(v) protecția mediului;
(vi) protecția radiologică și securitatea nucleară;
(vii) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
(viii) sănătatea publică;
(ix) protecția consumatorului;
(x) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;
(b) încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 325 din TFUE și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii;
(c) încălcări referitoare la piața internă, astfel cum sunt menționate la articolul 26 alineatul (2) din TFUE, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților.
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 decembrie 2021.
Sursă: Directiva privind avertizarea de integritate [DIRECTIVA (UE) 2019/1937 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii]
aportul dumneavoastră va fi examinat pentru a vedea dacă respectivul caz raportat constituie fraudă și dacă există suficiente dovezi pentru a deschide o anchetă. Este posibil să fiți contactat din nou (cu excepția cazului în care ați ales să rămâneți anonim) pentru informații suplimentare. Pentru a proteja procesul de investigare și persoanele implicate, nu veți primi informații despre stadiul investigării.
În cazul în care ați raportat o acuzație către OLAF, puteți afla mai multe despre proces de pe site-ul OLAF.
Dacă OLAF vă contactează în legătură cu o afirmație pe care ați formulat-o, este pentru a primi informații suplimentare despre caz.
Dacă OLAF vă contactează din alte motive, nu înseamnă neapărat că sunteți anchetat. OLAF nu efectuează investigări penale, ci administrative și recomandă acțiuni instituțiilor UE și administrațiilor naționale în cauză. Puteți afla mai multe despre proces de pe site-ul OLAF.