Případ výstavby přístavního zařízení

Maximální výše způsobilých výdajů byla stanovena ve výši 450 milionů EUR a maximální výše podpory z Fondu soudržnosti byla stanovena na 247,5 milionu EUR (55 % způsobilých výdajů).

K nesrovnalostem a spáchání podvodu došlo jak ve fázi zadávacího řízení a zadání projektu, tak při následném plnění zakázky. Existovalo podezření, že rozpočet na zabezpečení stavebních materiálů je podvodný, protože některé materiály byly dodavatelem získány bezplatně. Navíc nebylo možné určit množství potřebného materiálu. Bylo též podezření, že cena stavebních materiálů byla navýšena.

Podvod v souvislosti s projektem byl spáchán:

1. vydáním nepravdivých prohlášení v podkladech, pokud jde o původ, množství a cenu materiálů dodávaných na stavbu. V obvinění proti příjemci grantu se uvádělo, že se ve fázi uzavření smlouvy spikl se stavební společností, které byla zakázka zadána, za účelem nesprávného využívání veřejných prostředků. Vítězní uchazeči podali zavádějící informace při určování hodnoty stavebních materiálů (nadhodnocení použitých materiálů) a hodlali uplatňovat fingované výdaje;
2. osvědčení o převzetí díla vydaná a schválená příjemcem, která neodpovídala skutečně vykonaným pracím;
3. nedostatečná kontrola nad prováděním práce (technická pomoc při řízení a výkonu prací).

Byly provedeny kontroly na místě u některých klíčových zúčastněných stran, včetně příjemce grantu, dodavatele stavebních prací a subdodavatelů, včetně dodavatelů použitých materiálů a společností, jež tyto materiály přepravovaly. Úřad OLAF prováděl své vyšetřování prostřednictvím analýzy veškeré dokumentace týkající se zadání projektu a jeho následného provádění. Některé analýzy provedla oddělení pro operativní analýzu a digitální strategii a forenzní šetření úřadu OLAF spolu s národním řídicím orgánem.

Dokumentace byla vyšetřovatelům poskytnuta národním řídicím orgánem a shromážděna během četných kontrol na místě, jež byly provedeny u příjemce grantu, dodavatele, dodavatelů materiálů a jejich dopravních společností.

Vyšetřování úřadu OLAF trvalo tři a půl roku. Vzhledem k závažnosti zjištěných nesrovnalostí požádal úřad OLAF vnitrostátní orgány, aby zrušily všechny částky vykázané příjemcem grantu (přístavní orgán) jako způsobilé (tj.
530 milionů EUR) a aby navrátily celou částku (198 milionů EUR), která již byla z Fondu soudržnosti vyplacena. Úřad OLAF požádal GŘ REGIO o zablokování konečného vypořádání podpory, která dosud nebyla vyplacena (49,5 milionu EUR). Úřad OLAF požádal vnitrostátní justiční orgány, aby ověřily, zda by uvedené skutečnosti mohly představovat podvod s dopadem na rozpočet EU podle ustanovení trestního zákoníku dané země.

Pokud jde o právní řízení u národního Nejvyššího soudu, čtyři roky po ukončení vyšetřování úřadu OLAF nebylo dosud vyřízeno odvolání proti „příkazu“ vyšetřujícího soudce. Podané odvolání proti nařízení dozorujícího soudce bylo vyřešeno rozhodnutím trestního senátu, který stanovil, že existují „dostatečné důkazy“ pro postoupení věci k hlavnímu líčení. K dnešnímu dni však v tomto řízení nebyl nikdo odsouzen a podpora vyplacená příjemci grantu nebyla navrácena. GŘ REGIO zablokovalo konečné vypořádání podpory, která dosud nebyla vyplacena (49,5 milionu EUR). Následná opatření přijatá k vyřešení tohoto případu podvodu dosud pokračují.