Construction d’installations portuaires

Le montant maximal des dépenses éligibles était fixé à 450 millions d’EUR tandis que le montant maximal des interventions du Fonds de cohésion était fixé à 247,5 millions d’EUR (55 % des dépenses éligibles).

Les irrégularités et la fraude ont été commises au cours de la phase d’appel d’offres et de la phase d’attribution du projet ainsi que lors de l’exécution du marché. Il semblerait que le budget prévu pour l’achat de matériaux de construction ait été entaché de fraude, car certains matériaux avaient été obtenus par un contractant sans paiement. Par ailleurs, le montant des matériaux nécessaires n’a pas pu être déterminé. Il a également été suspecté que le prix des matériaux de construction avait été gonflé.

La fraude a été commise de la manière suivante:

1. les pièces justificatives contenaient de fausses déclarations concernant l’origine, la quantité et le prix des matériaux fournis pour les travaux.  D’après les accusations portées contre le bénéficiaire, ce dernier se serait entendu avec l’entreprise de construction à laquelle le marché avait été attribué au cours de la phase de passation pour détourner des fonds publics. Les soumissionnaires retenus ont falsifié la valeur des matériaux de construction (en surévaluant les matériaux utilisés) et ont dû chercher à simuler des dépenses;
2. les attestations de travaux émises et approuvées par le bénéficiaire ne correspondaient pas aux travaux réellement effectués;
3. le suivi des travaux (assistance technique concernant la gestion et l’exécution des travaux) faisait l’objet d’un contrôle insuffisant. 

Des contrôles sur place ont été effectués auprès de plusieurs parties prenantes clés, dont le bénéficiaire, le contractant et des sous-traitants, notamment les fournisseurs des matériaux utilisés et les sociétés transportant les matériaux. L’OLAF a mené son enquête en analysant l’ensemble des documents relatifs à l’attribution du projet et à sa mise en œuvre. Plusieurs analyses ont été effectuées par l’unité «Analyse opérationnelle et forensique numérique» de l’OLAF avec le soutien de l’autorité de gestion nationale.

Les documents ont été transmis aux enquêteurs par l’autorité de gestion nationale et collectés au cours des nombreux contrôles sur place effectués auprès du bénéficiaire, du contractant, des fournisseurs de matériaux et de leurs sociétés de transport.

L’enquête de l’OLAF a duré trois ans et demi. Compte tenu de la gravité des irrégularités détectées, l’OLAF a demandé aux autorités nationales d’annuler tous les montants déclarés éligibles (soit
530 millions d’EUR) par le bénéficiaire (l’autorité portuaire) et de récupérer la totalité de la somme (198 millions d’EUR) déjà versée par le Fonds de cohésion. L’OLAF a demandé à la DG REGIO de bloquer le paiement des aides restant dues (49,5 millions d’EUR). Les autorités judiciaires nationales ont été invitées par l’OLAF à vérifier si les faits pouvaient constituer un délit de fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne selon la disposition du code pénal national.

En ce qui concerne l’action en justice intentée devant la juridiction centrale nationale, un appel interjeté contre l’«ordonnance» du juge d’instruction était pendant quatre ans après la conclusion de l’enquête de l’OLAF. L’appel pendant contre l’ordonnance du juge d’instruction a été réglé lorsque la chambre pénale a établi qu’il existait «suffisamment d’éléments de preuve» pour qu’il y ait procès. Cependant, à l’heure actuelle, personne n’a été condamné dans le cadre de cette procédure et l’aide versée au bénéficiaire n’a pas été recouvrée. La DG REGIO a suspendu le paiement des aides restant dues (49,5 millions d’EUR). Les actions de suivi engagées après cette affaire de fraude sont toujours en cours.